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企业风险管理,风险防控,特别整理的失信企业

来源:绿盾赣州绿盾南康企业服务中心 | 作者:xy0797 | 发布时间: 2021-06-19 | 90 次浏览 | 分享到:
企业风险,企业风险管理,风险防控,特别整理严重违法失信企业名单,行政处罚,被投诉,失信被执行人等风险,供企业风险管理师,企业全面风险管理,适用于家具交易防坑防骗参考.
与具有以下情形之一的企业交易,均存在不同的交易风险.
企业风险管理,风险防控,特别整理的失信企业

【被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单

(一)被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的;

(二)提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司变更或者注销登记,被撤销登记的;

(三)组织策划传销的,或者因为传销行为提供便利条件两年内受到三次以上行政处罚的;

(四)因直销违法行为两年内受到三次以上行政处罚的;

(五)因不正当竞争行为两年内受到三次以上行政处罚的;

(六)因提供的商品或者服务不符合保障人身、财产安全要求,造成人身伤害等严重侵害消费者权益的违法行为,两年内受到三次以上行政处罚的;

(七)因发布虚假广告两年内受到三次以上行政处罚的,或者发布关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告,造成人身伤害的或者其他严重社会不良影响的;

(八)因商标侵权行为五年内受到两次以上行政处罚的;

(九)被决定停止受理商标代理业务的;

(十)国家工商行政管理总局规定的其他违反工商行政管理法律、行政法规且情节严重的。

企业违反工商行政管理法律、行政法规,有前款第(三)项至第(八)项规定行为之一,两年内累计受到三次以上行政处罚的,列入严重违法失信企业名单管理。

【受到各级政府,各主管部门行政处罚的企业】

(一)警告、通报批评;

(二)罚款、没收违法所得、没收非法财物;

(三)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件;

(四)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业;

(五)行政拘留;

(六)法律、行政法规规定的其他行政处罚。

【被投诉的企业】

(一)产品质量等问题的消费者投诉;

(二)拖欠货款等问题的企业之间履约投诉;

(三)欠发工资等问题的员工投诉;

(四)其他投诉。

【最高人民法院】

被最高人民法院列入失信被执行人的企业,俗称老赖。

【金融信贷】

(一)民间借贷欠款不还的企业;

(二)中国人民银行征信系统记录的贷款逾期企业。

【其他方面】

(一)产品质量检测不合格企业;

(二)招投标被处罚的企业;

(三)媒体曝光的企业

(四)行业协会商会确定的风险企业

(五)行政监管不良

(六)第三方信用服务机构评定等级较低的企业。

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